警银联动齐发力 为群众挽回损失40万元|环球报资讯

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昆明市公安局经开分局结合“降警情、控发案、多破案、勇争先”大竞赛，坚持“破案与追赃同步、打击与挽损并重”的工作理念，积极推动打击电信网络诈骗犯罪工作向纵深开展，始终将“源头治理”作为压降电信网络诈骗警情的关键点，积极加强与银行等部门工作对接，牵头推动建立“齐抓共管、警银协同”工作模式，积极开展涉电诈止付工作，切断不法分子涉诈涉赌资金转移链条，牢牢守住人民群众“钱袋子”。

近日，辖区兴业银行充分发挥银行网点“第一道防线”作用，及时发现拦截一起涉嫌洗钱的违法行为，并启动“警银协同”工作机制，第一时间向公安机关报告可疑线索，成功协助昆明市公安局经开分局抓获1名涉嫌电诈洗钱嫌疑人，为省外某企业挽回损失40万元。当天，兴业银行工作人员在办理一笔取款业务时，发现一名男子取款金额较大，言行举止异常，对银行工作人员的提问也答非所问，引起了工作人员的警觉。在稳住该男子后，工作人员立即与分局反诈中心取得联系，通报情况。

知悉情况后，反诈中心高度重视，立即安排民警对相关信息进行核查，民警通过反诈平台分析发现该账户近期有多笔可疑资金流入，银行立刻对该账户采取临时管控措施。通过对涉案银行卡进行资金倒查，追溯资金来源，民警“顺藤摸瓜”发现该银行卡的所有转账来源于省外一家企业，民警立刻联系该企业法人核实情况，得知该企业确实遭遇诈骗，损失98万余元。民警又多次联系被骗企业所在地公安机关核实情况，确定取款男子有跑分洗钱嫌疑，立刻对该银行卡账户进行管控，成功将其抓获，缴获涉案银行卡两张和手机一部。经查，该男子利用自己的银行卡帮助犯罪团伙收取违法犯罪资金，并将所收资金取现给上游犯罪团伙成员，从中获取资金报酬。目前，该男子和相关证据已移交当地警方。

来源：昆明市公安局经开分局责编：莫开井编审：吴晨萍终审：周健军

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